KAP: RALYH [ ] RAL YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1437056
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F295C0196BA33A1885051
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F295C0196BA33A1C25052
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F295C0196BA33A1D75053
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F295C0196BA33A1E15054
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARININ TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 03.04.2025
GENEL KURUL TARIHI 26.04.2025
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.04.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE YENIMAHALLE
ADRES ISINLAR MAHALLESI BERGAMA SK. NO: 10/1 YENIMAHALLE / ANKARA.
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
2 - 2024 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI
3 - 2024 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI,
4 - 2024 YILI ILISKIN BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2024 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
6 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKLARIN BELIRLENMESI
7 - YONETIM KURULU``NUN 2024 YILI KAR DAGITIMI KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2025 YILI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI
9 - KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK KURUMSAL SURDURULEBILIRLIK RAPORLARINA YONELIK ZORUNLU GUVENCE DENETIMI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN SURDURULEBILIRLIK ALANINDA YETKILI DENETIM KURULUSUNUN 2024 VE 2025 YILLARI ICIN SECIMININ ONAYLANMASI
10 - YURURLUKTEKI PAY GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
11 - 2024 YILINDA YAPILAN BAGISLARLA ILGILI ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 2025 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2024 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2024 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
15 - DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL VEKALETI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 GENEL KURULA DAVET.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
RAL YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI``NIN
26 NISAN 2025 TARIHINDE YAPILAN 2024 OLAGAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI
RAL YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI``NIN 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMAK UZERE 26/04/2025 TARIHINDE, SAAT 11:00``DE ISINLAR MAH. BERGAMA SOK. NO:10/1 YENIMAHALLE/ANKARA ADRESINDE, ANKARA VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 22.04.2025 TARIHLI VE 94566553 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI ERDEM KARACAM GOZETIMINDE TOPLANILDI.
TOPLANTIYA AIT CAGRI; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURK TICARET SICIL GAZETESI``NIN 04/04/2025 TARIH VE 11305 SAYILI NUSHASINDA, ILAN EDILMEK SURETIYLE YAPILMISTIR. ONCEDEN HISSE SENEDI TEVDI EDEREK ADRESINI BILDIREN HAMILINE YAZILI PAY SAHIBI YOKTUR.
HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKETIN 333.000.000,00-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 333.000.000. ADET HISSEDEN 132.904.258,924 ADET HISSENIN ASALETEN, 76.180.053,088 ADET HISSENIN VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 215.739.343,012 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU BU DURUMA HERHANGI BIR ITIRAZIN OLMADIGI GORULDUGUNDEN TOPLANTIDA BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI TEMSILCISININ DE HAZIR BULUNDUGU TESPIT EDILMIS OLUP YONETIM KURULU BASKANI RIZA KANDEMIR TARAFINDAN BAKANLIK TEMSILCISININ IZNI ILE GUNDEM MADDELERI GORUSULMESINE GECILDI.
GUNDEM MADDELERI
1.TOPLANTININ YONETIMI ILE GOREVLI TOPLANTI BASKANI``NIN SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE GECILDI. GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE``NIN 7. MADDESI GEREGINCE TOPLANTI BASKANLIGI GOREVINI YERINE GETIRMEK UZERE TAYFUN ECEVIT``IN, TUTANAK YAZMANLIGINA YESIM GUVENC SECILMESI VE GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANINA YETKI VERILMESI ONERILDI. TEKLIF OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE TAYFUN ECEVIT``IN TOPLANTI BASKANI OLMASINA KARAR VERILMISTIR.
2.SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2024 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASINA ILISKIN GUNDEMIN 2. MADDESINDE; 2023 YILI FAALIYET RAPORU``NUN ICERIGINDE YER ALAN BILGILERIN TOPLANTIDAN 21 GUN ONCESINDE KAMUOYUNA DUYURULDUGU (KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU, SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESI, MERKEZI KAYIT KURULUSU) VE TALEP EDEN PAY SAHIPLERINE VERILMIS OLMASI NEDENIYLE ZAMAN KAYBINA NEDEN OLMAMAK ICIN YENIDEN OKUNMASINA GEREK BULUNMADIGI ILE OKUNMUS SAYILMASI HUSUSU PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMUS, KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
3.2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASINA ILISKIN GUNDEMIN 3. MADDESINDE, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN TOPLANTIDAN 21 GUN ONCESINDE KAMUOYUNA DUYURULDUGU (KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU, SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESI, MERKEZI KAYIT KURULUSU) VE TALEP EDEN PAY SAHIPLERINE VERILMIS OLMASI NEDENIYLE TOPLANTI BASKANI, TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI ANY PARTNERS BAGIMSIZ DENETIM A.S. KIDEMLI DENETIM UZMANI HILAL GOCUM TARAFINDAN RAPOR OZETININ OKUNMASINI ISTEDI. BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI ANY PARTNERS BAGIMSIZ DENETIM A.S. KIDEMLI DENETIM UZMANI HILAL GOCUM BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETINI OKUDU. GUNDEMIN BU MADDESI OYLAMAYA TABI OLMADIGINDAN SADECE GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR.
4.2024 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASINA ILISKIN GUNDEMIN 4. MADDESINDE, FINANSAL TABLOLARIN TOPLANTIDAN 21 GUN ONCESINDE KAMUOYUNA DUYURULDUGU (KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU, SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESI, MERKEZI KAYIT KURULUSU) VE TALEP EDEN PAY SAHIPLERINE VERILMIS OLMASI NEDENIYLE ZAMAN KAYBINA NEDEN OLMAMAK ICIN YENIDEN OKUNMASINA GEREK BULUNMADIGI ILE OKUNMUS SAYILMASI HUSUSU PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMUS, KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BILANCO VE KAR/ZARAR FINANSAL TABLOLAR OYLAMAYA SUNULDU. 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
5. 2024 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULUNUN IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER.
6.YONETIM KURULU BASKANI SOZ ALDI. MEVCUT EKONOMIK KONJEKTOR GOZ ONUNDE BULUNDURULARAK, 2025 YILI YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKLARININ ARTIRILARAK, YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET RIZA KANDEMIR 75.000,00-TL, AHMET ZORLU 75.000,00-TL, ATAHAN YASIN ARAS 15.000,00-TL, ILHAN AKSOY 15.000,00.-TL VE ISMET TURAN 15.000,00.-TL UCRET VERILMESI KATILAN PAY SAHIPLERIN ONAYINA SUNULDU, TEKLIF 5.655.031 RED OYUNA KARSILIK 210.084.312,012 ADET KABUL OYU ILE OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
7. YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI MADDESINE GECILDI. TOPLANTI BASKANI `SIRKETIMIZIN 01.01.2024 - 31.12.2024 HESAP DONEMINE TFRS``YE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARA GORE 1.421.845.123,00 TL ANA ORTAKLIGA AIT NET DONEM KARI, VUK KAYITLARINA GORE ISE -82.876.406,81 TL CARI YIL NET DONEM ZARARI BULUNDUGU GORULEREK;
SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERINE GORE HAZIRLANAN 2024 YILI MALI TABLOLARDA DONEM KARI OLMASINA KARSIN, VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE GORE HAZIRLANAN 2024 YILI MALI TABLOLARDA DONEM ZARARI OLUSTUGU ICIN, KAR DAGITILMAMASI, HUSUSU GENEL KURUL``A SUNULDU, GENEL KURULU KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
8. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2025 YILI ICIN SIRKETIN IS VE ISLEMLERI DENETLEMEK UZERE ANY PARTNERS BAGIMSIZ DENETIM A.S``NIN SECILMESINE KATILANLARIN 6.655.031 RED OYUNA KARSILIK 209.084.312,012 ADET KABUL OYU ILE OLMAK UZERE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR.
9. KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK KURUMSAL SURDURULEBILIRLIK RAPORLARINA YONELIK ZORUNLU GUVENCE DENETIMI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN SURDURULEBILIRLIK ALANINDA YETKILI DENETIM KURULUSUNUN 2024 VE 2025 YILLARI ICIN ANY PARTNERS BAGIMSIZ DENETIM A.S``NIN SECILMESINE KATILANLARIN 5.655.031 RED OYUNA KARSILIK 210.084.312,012 ADET KABUL OYU ILE OLMAK UZERE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR.
10. SIRKET YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN ALINAN 21.07.2023 TARIHLI PAYLARIN GERI ALIMINA ILISKIN KARAR KAPSAMINDA; SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU PAYLAR 3.577.901 ADETE ULASMISTIR. SIRKET SERMAYESINE ORANI % 1,07
11. SIRKETIMIZIN 2024 YILINDA BAGIS VE YARDIM FAALIYETI OLMAMISTIR, 2025 YILINDA BAGIS VE YARDIM YAPILMAMASINA KATILAN PAY SAHIPLERIN ONAYINA SUNULDU, TEKLIF 5.655.01 RED OYUNA KARSILIK 210.084.312,012 ADET KABUL OYU ILE OLMAK UZERE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.
12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2024 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER KAMUOYU AYDINLATMA PLATFORMU, SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESI, MERKEZI KAYIT KURULUSU ILE KAMUOYUNA DUYURULAN 31.12.2024 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIMIZIN 35 NUMARALI DIPNOT MADDESINDE YER ALDIGI BILGISI PAY SAHIPLERIN ONAYINI SUNULDU.YAPILAN OYLAMADA 6.655.031 RED OYUNA KARSILIK 209.084.312,012 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI.
13. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA: SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLER, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU``NA IZIN VERILMESI HUSUSU KATILAN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
14. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKET``IN VE BAGLI ORTAKLARININ KENDI TUZEL KISILIKLERI LEHINE VE SPK DUZENLENMELERINE UYGUN OLARAK BAGLI ORTAKLIKLARI LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK, VE KEFALETLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN BILGININ, KAMUOYU AYDINLATMA PLATFORMU, SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESI, MERKEZI KAYIT KURULUSU ILE KAMUOYUNA DUYURULAN 31.12.2024 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIMIZIN 22 NUMARALI DIPNOT MADDESINDE YER ALDIGI BILGISI GENEL KURUL DA VERILDI. BU MADDENIN BILGILENDIRME AMACI ILE GUNDEMDE YER ALDIGINDAN OYLANMAYACAGI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU.
15.DILEKLER TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI. TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYA KATILANLARA TESEKKUR ETTI VE TOPLANTIYI ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA SAAT 11:30 DE KAPATTI. TARIH: 26.04.2025 ANKARA
TOPLANTI BASKANI BAKANLIK TEMSILCISI TUTANAK YAZMANI
TAYFUN ECEVIT ERDEM KARACAM YESIM GUVENC
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 06.05.2025
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 26.04.2025 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN 2024 YILI OLAGA GENEL KURUL TOPLANTISI, 06.05.2024 TARIHINDE ANKARA TICARET SICIL MUDURLUGU NEZDINDE TESCIL EDILMIS OLUP, 06.05.2025 TARIH, 11325 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE ILAN EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.